Сообщение о созыве Годового общего собрания акционеров

Добавлено: 19 июня 2017 11:04

 

 

 

                                                                                                                         

                                                 Сообщение о созыве Годового общего собрания акционеров

  

                           АО «O‘ZBEKFILM» сообщает, что Годовое Общее собрание акционеров состоится  30 июня 2017г.

                                                             в 10-00  часов по адресу:  г. Ташкент  ул. Чиланзарская – 1                                                                                                                                                (в актовом зале АО «O‘ZBEKFILM»)                                                                                                                                                       Email:office@uzbekfilm.uz ; веб-сайт: www.uzbekfilm.uz

 

                                                                                                             ПОВЕСТКА  ДНЯ:

 

            Процедурные вопросы:      

                                                                                                                   

  1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов собрания.
  2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

 3.    Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

4.    Утверждение регламента Годового  общего собрания акционеров.

 

 

Вопросы деятельности Общества:

 

1. Отчет Наблюдательного совета АО «OZBEKFILM» за 2016 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

               2. Отчет Исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZBEKFILM»   за  2016 год, выполнение бизнес-плана и  принимаемые меры по достижению стратегии развития Общества.

3. Утверждение годового отчёта за 2016год содержащего:

                                - информацию о результатах хозяйственной деятельности за отчётный год;

                                - существенные факты в деятельности общества за отчётный год;

                                -  бухгалтерский баланс;

                                - чёт прибылей и убытков;

                                - отчёт о финансовых результатах;

                                - сведения (обоснование) об изменениях в персональном составе должностных лиц;

                                - аудиторское заключение по итогам проверки деятельности общества за 2016г.;

                                - список заключённых в отчётном году обществом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами.

 4. Утверждение распределения чистой прибыли  за 2016г. и  утверждение размера дивиденда, форма его выплаты и срок.

    5. Заключение  Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZBEKFILM»  за 2016 год.

6. Утверждение Бизнес-плана на 2017 год. 

7. Избрание  Директора Общества, сроком до следующего отчетного общего собрания акционеров.

    8. Выборы   в состав Наблюдательного совета.

9. Выборы  в состав Ревизионной комиссии.

10. Рассмотрение итогов  оценки независимой системы корпоративного управления Общества.

     

                         

 

Закрытие   реестра  акционеров для оповещения  о проведении Общего собрания акционеров состоялось   -  07 июня 2017г.

Закрытие   реестра  акционеров на право участия в  Общем собрании акционеров состоится   - 26 июня 2017г.

С материалами, касающимися общего собрания акционеров и интересующими Вас вопросами, Вы можете  ознакомиться в любое удобное для Вас время  с  9-00 до 17-00 часов по телефону  277 - 24 – 42.

Регистрация акционеров состоится  30 июня 2017г. с 09-00 до 10-00 часов. Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

 

 

P.S. В связи с выходом Закона РУз № ЗРУ-370 от 07.05.2014г., в новой редакции, просим Вас предоставить в                               АО «OZBEKFILM» адрес Вашей электроной почты.

                                                                                                                                 Решение принято Наблюдательным советом  АО «OZBEKFILM»       07.06.2017г.