Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Добавлено: 4 июля 2017 12:46

 

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

 

Полное:

 Акционерное Общество  OZBEKFILM

 

Сокращенное:

‎‎АО   OZBEKFILM

 

Наименование биржевого тикера:*

нет

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 

Местонахождение:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская - 1

 

Почтовый адрес:

100 115 г. Ташкент ул. Чиланзарская - 1

 

Адрес электронной почты:*

office@uzbekfilm.uz

 

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekfilm.uz

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 

Номер существенного факта:

06

 

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

годовое

 

 

 

Дата проведения общего собрания:

30.06.2017г.

 

Дата составления протокола общего собрания:

04.07.2017г.

 

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент ул. Чиланзарская – 1

АО   OZBEKFILM

 

Кворум общего собрания:

93,6%

 

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

 

за

против

воздержались

 

%

количество

%

количество

%

количество

 

 

По порядку ведения собрания:

 

 

 

 

 

 

 

1.

   Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

99,99

704 676

0,01

92

0

0

 

2.

Утверждение регламента Годового  общего собрания акционеров.

99,99

704 676

0,01

92

0

0

 

 

По повестке дня:

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Отчет Наблюдательного совета

АО «OZBEKFILM» за 2016 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

99,97

704 525

0,03

243

0

0

 

2.

Отчет Исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZBEKFILM»   за  2016 год, выполнение бизнес-плана и  принимаемые меры по достижению стратегии развития Общества.

99,97

704 525

0,03

243

0

0

 

3.

Утверждение годового отчёта за 2016год.

99,97

704 525

0,03

243

0

0

 

4.

Утверждение распределения чистой прибыли за 2016г. и  утверждение размера дивиденда, форма его выплаты и срок.

Чистая прибыль согласно балансу составляет

12 314 606,75 сум.

На дивиденды – 51,4% - 6 333 665,01 сум

8,19 сум – на 1простую акцию,

250 сум на 1 привилегированную  акцию.

В резервный фонд – 48,6% -  5 980 941,74сум

Выдача дивидендов-денежные средства с 10июля по 28 августа 2017г.

99,97

704 525

0,03

243

0

0

 

5.

Заключение  Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZBEKFILM»  за 2016 год.

100

704 768

0

0

0

0

 

6.

Утверждение Бизнес-плана на 2017 год. 

99,97

704 525

0

0

0,03

243

 

7.

Избрание Директора Общества, сроком до следующего отчетного общего собрания акционеров.

100

704 768

0

0

0

0

 

 

Насимов Хилол Тулкунович –

- образование высшее, Художественный театральный институт;

- в наст. время   директор АО «O‘ZBEKFILM»

 

 

 

 

 

 

 

8.

  Выборы  в состав Наблюдательного совета.

 

См. ниже

 

 

 

 

 

9.

Выборы  в состав Ревизионной комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умаров Афзал Акмалович - Начальник Управления планирования и отчётности финансовых и других документов НА «Узбеккино»

99,92

704 202

0,05

323

0,03

243

 

 

Стамова Зиёда Алимовна - Главный бухгалтер НА «Узбеккино»

99,92

704 202

0,05

323

0,03

243

 

 

Мухамедов Баходир Бахтиёр угли - Начальник отдела НА «Узбеккино»

99,92

704 202

0,05

323

0,03

243

 

10.

 Рассмотрение итогов  оценки независимой системы корпоративного управления Общества.

99,94

704 366

0

0

0,06

402

 

11.

Утверждение  организационной структуры Общества.

99,92

704 202

0,05

323

0,03

243

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

 

По порядку ведения собрания:

 

1.

Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии:

 

             1. Матвеева Виктория Александровна – председатель СК  ( ведущий бухгалтер  АО «OZBEKFILM»);

       2. Захарова Алевтина Викторовна – член СК  ( кассир АО  «OZBEKFILM»);

       3. Хакимова Мехри Бахромжоновна   -  член СК  ( менеджер по связям с общественностью АО «OZBEKFILM»)

 

 

2.

Утвердить  регламент  Годового  общего собрания акционеров:

1.Заслушивание информации  до 10 минут;

2.Вопросы и предложения  до 3 минут;

3.Обсуждения  до 5 минут.

 

 

По повестке дня:

 

1.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «OZBEKFILM» за 2016 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

 

2.

Утвердить отчет Исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZBEKFILM»   за  2016 год,  выполнение бизнес-плана и  принимаемые меры по достижению стратегии развития Общества.

 

3.

Утвердить  годовой отчёт за 2016год.

 

4.

Распределить чистую прибыль в следующем порядке:

Чистая прибыль согласно балансу составляет

12 314 606,75 сум.

На дивиденды – 51,4% - 6 333 665,01 сум

8,19 сум – на 1простую акцию,

250 сум на 1 привилегированную  акцию.

В резервный фонд – 48,6% -  5 980 941,74сум

Выдача дивидендов-денежные средства с 10июля по 28 августа 2017г.иви        

.

 

5.

Утвердить заключение  Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZBEKFILM»  за 2016 год.

 

6.

Утвердить  Бизнес-план  на 2017 год. 

 

7.

Избрать директором Общества, сроком до следующего отчетного общего собрания

акционеров, Насимова Хилола Тулкуновича. Оплата согласно штатного расписания.

 

8.

Выбрать  новый состав  Наблюдательного совета: Мусаев А.Э., Дубровская В.К.,  Аношкина А.А., Сайдижаппаров И.А., Закиров Ф.Ш., Шарипов Р.Х., Мухтаров М.М.

 

9.

Выбрать  новый  состав Ревизионной комиссии: Умаров А.А., Багдасарова Е.С., Мухамедов Б.Б.   

 

10.

   Утвердить заключение OOO «ORIENT AUDIT GROUP» независимой организации для проведения оценки системы  корпоративного управления  в обществе за 2016г.   OOO «ORIENT AUDIT GROUP».  Учесть все замечания и рекомендации.

 

11.

Утвердить  организационную структуру Общества.

 

 По вопросу № 8 Выборы  в состав Наблюдательного  совета:

 

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

 

 

количество

тип

 

 

1

Мусаев Атабек Элбекович

Национальное Агентство «Узбеккино» - Генеральный директор НА «Узбеккино»

0

-

704 609

 

2

Дубровская Валентина Константиновна

Гос. Комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции   Р Уз - Гл.специалист Управления Госкомконкуренции РУз

0

-

704 609

 

3

Аношкина Анжелика Александровна

Гос. Комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции по г. Ташкенту   -

Гл.специалист территориального Управления Госкомконкуренции по  г. Ташкенту

0

-

704 609

 

4

Сайдижаппаров Изатилла Абдуллаевич

 

Национальное Агентство «Узбеккино» - Директор ГУП « 5 студия» НА «Узбеккино»

 25

 

простые

704 609

 

5

Закиров Фуркат Шакирович

Киностудия «Научно-популярных и документальных фильмов» РУз - Директор киностудии «Научно-популярных и документальных фильмов» РУз

0

-

704 609

 

6

Шарипов Рустам Хуснитдинович

Национальное Агентство «Узбеккино» - Начальник отдела выдачи лицензий НА «Узбеккино»

0

-

704 609

 

7

Мухтаров Маруфджан Марданкулович

Национальное Агентство «Узбеккино» - Зам. начальника отдела НА «Узбеккино»

0

-

704 609

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

 

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

 

Шамсиддинов Комилжон Камариддинович

И.о.Директора АО « Узбекфильм»

Премия

3759213,75

2016 г (январь-апрель)

Штатное расписание

 

Насимов Хилол Тулкунович

Директор АО « Узбекфильм»

Премия

5499590,75

 

2016 г (апрель-декабрь)

Штатное расписание

 

                                             

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  

 

         Насимов Хилол Тулкунович


Ф.И.О. главного бухгалтера:


          Фузаилова Нилуфар Саматуллаевна

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего

 информацию на веб-сайте:

           Короткова Малика Маллаевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

 

Дата составления протокола общего собрания:

 

Место проведения общего собрания:

 

Кворум общего собрания:

 

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

 

2.

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Ф.И.О.

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Количество голосов

место

должность

тип

количество

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

____________________________

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. главного бухгалтера:

____________________________

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________________________

 

                                   

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.