Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Добавлено: 1 ноября 2017 15:52

 

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

 

Полное:

 Акционерное Общество  OZBEKFILM

 

Сокращенное:

‎‎АО   OZBEKFILM

 

Наименование биржевого тикера:*

нет

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 

Местонахождение:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская - 1

 

Почтовый адрес:

100 115 г. Ташкент ул. Чиланзарская - 1

 

Адрес электронной почты:*

office@uzbekfilm.uz

 

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekfilm.uz

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 

Номер существенного факта:

06

 

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

внеочередное

 

 

 

Дата проведения общего собрания:

27.10.2017г.

 

Дата составления протокола общего собрания:

01.11.2017г.

 

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент ул. Чиланзарская – 1

АО   OZBEKFILM

 

Кворум общего собрания:

93,6%

 

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

 

за

против

воздержались

 

%

количество

%

количество

%

количество

 

 

По порядку ведения собрания:

 

 

 

 

 

 

 

1.

   Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

100

704 259

0

0

0

0

 

2.

Утверждение регламента Внеочередного  общего собрания акционеров

100

704 259

0

0

0

0

 

 

По повестке дня:

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Провести оценку акций общества в связи с реорганизацией Общества.

100

704 259

0

0

0

0

 

2.

Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.  

100

704 259

0

0

0

0

 

8.

  Перевыборы  состава Наблюдательного совета.

 

См. ниже

 

 

 

 

 

9.

Перевыборы состава Ревизионной комиссии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Келдибаев Шерзоджон Обидович - Начальник Управления планирования и отчётности финансовых и других документов НА «Узбеккино»

100

704 259

0

0

0

0

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

 

По порядку ведения собрания:

 

1.

Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии:

 

             1. Матвеева Виктория Александровна – председатель СК  ( ведущий бухгалтер  АО «OZBEKFILM»);

       2. Захарова Алевтина Викторовна – член СК  ( кассир АО  «OZBEKFILM»);

       3. Хакимова Мехри Бахромжоновна   -  член СК  ( менеджер по связям с общественностью АО «OZBEKFILM»)

 

 

2.

Утвердить  регламент  Внеочередного  общего собрания акционеров:

  1. Заслушивание информации  до 10 минут;
  2. Вопросы и предложения  до 3 минут;
  3. Обсуждения  до 5 минут.

 

 

По повестке дня:

 

1.

Провести оценку акций общества в связи с реорганизацией Общества.

 

2.

- освободить от занимаемой должности  Насимова Х.Т.;

- перевести  Насимова Х.Т. на должность режиссёра  постановщика     АО «O‘Zbekfilm»;

- исполняющего обязанности директора  АО «O‘Zbekfilm» рассмотреть на ближайшем наблюдательном совете.

 

4.

Выбрать  в состав Ревизионной комиссии - Келдибаева Шерзоджона Обидовича.

 

 По вопросу № 3 Выборы  в состав  Наблюдательного совета:

 

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

 

 

количество

тип

 

 

1

Махмудов Низами Джалолович

Заместитель Генерального директора НА «Узбеккино»

0

-

703911

 

2

Норов Бахтияр Шодмонович

Начальник Управления НА «Узбеккино»

0

-

703911

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

 

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

 

           

 

           

 

                                             

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  

         Джалалов Фотих Хамитович


Ф.И.О. главного бухгалтера:


          Фузаилова Нилуфар Саматуллаевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего

 информацию на веб-сайте:

           Короткова Малика Маллаевна

 

 

 

 

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.

 

 

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

 

Дата составления протокола общего собрания:

 

Место проведения общего собрания:

 

Кворум общего собрания:

 

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

             

2.

             

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

 

2.

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

1.

           

2.

           

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Ф.И.О.

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Количество голосов

место

должность

тип

количество

1.

           

2.

           

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

____________________________

 
         

Ф. И. О. главного бухгалтера:

____________________________

 
         

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________________________

 
                                   

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.